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제23기 정기주주총회

조회 : 243

관리자 2020-03-30 13:28

제23기 정기주주총회
2020년 3월 27일 삼영엠텍(주) 2공장 신관 4층 대강당에서 제23기 정기주주총회를 개최했습니다.
감사의 감사보고, 영업보고, 외부 감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 후
아래의 의안에 대해 결의했습니다.

제1호 의안 : 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
  제1-1호 의안 : 현금배당(차등배당)의 건
                      (최대주주 및 특수관계자: 50원/주, 일반주주: 100원/주)
  제1-2호 의안 : 현금배당(차등배당)의 건(주주제안)
                      (최대주주 및 특수관계자: 무배당, 일반주주: 70원/주)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
  제2-1호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건
  제2-2호 의안 : 사내이사 김지태 선임의 건
  제2-3호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건
  제2-4호 의안 : 사내이사 박윤동 선임의 건
  제2-5호 의안 : 사외이사 김성곤 선임의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)
  제3-1호 의안 : 사내이사 유승덕 선임의 건
  제3-2호 의안 : 사내이사 윤종원 선임의 건
  제3-3호 의안 : 사외이사 박태웅 선임의 건
                      (후보자 사망으로 안건 폐기)
  제3-4호 의안 : 사외이사 선갑용 선임의 건
  제3-5호 의안 : 사외이사 권재성 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
  제4-1호 의안: 이사 보수 한도(11억원) 승인의 건
  제4-2호 의안: 이사 보수 한도(5억원), 사외이사 보수 한도(1억원) 승인의 건(주주제안)

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

상기 의안 중 이사회에서 제안한 의안은 모두 원안대로 승인되었으며,
주주제안 의안은 부결되었습니다.
마지막으로 의장은 참석주주들에게 감사의 인사를 전하며 주주총회를 마무리했습니다.
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